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浙江天马轴承股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
发布时期:2011-11-18 11:31:59 查看次数:1338次
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江天马轴承股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议通知于2011年9月24日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于2011年9月29日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等的有关规定?;嵋橛啥鲁ぢ硇朔ㄏ壬鞒?,会议经通讯表决形成如下决议:
1、会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司内部控制规则落实情况自查表》。
《中小板企业上市公司内部控制规则落实情况自查表》。
 
 
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